一、實際控制人及其控制本公(gōng)司情況

本公(gōng)司實際控制人為(wèi)中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)财政部。本公(gōng)司為(wèi)中(zhōng)國(guó)人民(mín)保險集團股份有(yǒu)限公(gōng)司全資子公(gōng)司,财政部持有(yǒu)中(zhōng)國(guó)人民(mín)保險集團股份有(yǒu)限公(gōng)司全部股權的60.84%。

二、控制比例在5%以上的股東及其持股情況

中(zhōng)國(guó)人民(mín)保險集團股份有(yǒu)限公(gōng)司，持股比例100%。

三、近3年股東大會（股東會）主要決議

根據《公(gōng)司法》和《中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司章程》的相關規定，中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司為(wèi)一人有(yǒu)限責任公(gōng)司，不設股東會，股東以書面形式做出決定，行使股東職權。公(gōng)司唯一股東為(wèi)中(zhōng)國(guó)人民(mín)保險集團股份有(yǒu)限公(gōng)司，其住所和營業場所在北京市西城區(qū)西長(cháng)安(ān)街(jiē)88号1至13層，近三年做出如下股東決定：

1.2020年5月28日  關于就修改人保資産(chǎn)公(gōng)司章程出具(jù)股東決定的批複

2.2020年7月9日  關于就修訂《中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司董事會議事規則》出具(jù)股東決定的批複

3.2021年1月15日  關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司法定代表人的股東決定

4.2021年2月8日   關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司董事人選的股東決定

5.2021年4月26日   關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司2020年度财務(wù)決算方案等事項的股東決定

6.2021年6月30日   關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司2020年度利潤分(fēn)配方案和2021年度财務(wù)計劃的股東決定

7.2021年9月26日   關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司監事人選的股東決定

8.2021年10月8日   關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司第四屆董事會董事人選的股東決定

9.2021年11月30日  關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司修改公(gōng)司章程的股東決定

10.2021年11月30日  關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司2020年監事會工(gōng)作(zuò)報告和外部監事津貼方案的股東決定

11.2021年11月30日  關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司第四屆監事會監事的股東決定

12.2022年3月28日   關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司2021年度财務(wù)決算方案等事項的股東決定

13.2022年6月22日   關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司2021年度利潤分(fēn)配方案等事項的股東決定

14.2022年9月2日   關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司股東對董事會授權方案的股東決定

15.2022年11月1日   關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司董事人選的股東決定

16.2022年12月7日   關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司董事免職的股東決定

17.2023年3月31日   關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司2022年度财務(wù)決算方案等事項的股東決定

18.2023年5月12日   關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司2022年度利潤分(fēn)配方案的股東決定

19.2023年7月11日   關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司董事人選的股東決定

20.2023年8月30日   關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司董事人選的股東決定

21.2023年12月20日  關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司獨立董事人選的股東決定

22.2024年1月24日   關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司執行董事人選等事項的股東決定

23.2024年3月26日   關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司2023年度财務(wù)決算方案等事項的股東決定

24.2024年6月17日   關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司2023年度利潤分(fēn)配方案等事項的股東決定

25.2024年9月2日    關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司2024年半年度利潤分(fēn)配方案的股東決定

26.2024年11月26日    關于中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司非執行董事人選的股東決定

具(jù)體(tǐ)内容詳見本頁(yè)底附件。

四、董事和監事簡曆

董事簡曆：

王廷科(kē)先生，公(gōng)司非執行董事、董事長(cháng)，董事會戰略與投資決策委員會主任委員，經濟學(xué)博士，高級經濟師。曾任職于中(zhōng)國(guó)光大銀行、中(zhōng)國(guó)光大集團，曾任中(zhōng)國(guó)太平保險集團有(yǒu)限責任公(gōng)司（中(zhōng)國(guó)太平保險集團〈香港〉有(yǒu)限公(gōng)司）副總經理(lǐ)、執行董事，中(zhōng)國(guó)出口信用(yòng)保險公(gōng)司副董事長(cháng)、總經理(lǐ)，中(zhōng)國(guó)人民(mín)保險集團股份有(yǒu)限公(gōng)司合規負責人、首席風險官、執行董事、副董事長(cháng)、總裁、黨委書記、董事長(cháng)等職。
       才智偉先生，公(gōng)司非執行董事、副董事長(cháng)，董事會戰略與投資決策委員會、提名(míng)薪酬委員會委員，經濟學(xué)、哲學(xué)碩士。曾任職于國(guó)家開發銀行、戴德(dé)梁行公(gōng)司融資有(yǒu)限公(gōng)司和中(zhōng)國(guó)投資有(yǒu)限責任公(gōng)司。現任中(zhōng)國(guó)人民(mín)保險集團股份有(yǒu)限公(gōng)司黨委委員、副總裁，兼任人保投資控股有(yǒu)限公(gōng)司非執行董事、董事長(cháng)，人保資本保險資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司非執行董事、董事長(cháng)，中(zhōng)國(guó)人民(mín)養老保險有(yǒu)限責任公(gōng)司非執行董事、董事長(cháng)，華夏銀行股份有(yǒu)限公(gōng)司非執行董事。

索緒權先生，公(gōng)司獨立董事，董事會關聯交易控制委員會、風險管理(lǐ)與消費者權益保護委員會主任委員，審計委員會、提名(míng)薪酬委員會委員，黨校研究生，高級經濟師。曾任職于中(zhōng)國(guó)人民(mín)銀行陝西省分(fēn)行、中(zhōng)國(guó)工(gōng)商(shāng)銀行陝西省分(fēn)行。曾任中(zhōng)國(guó)工(gōng)商(shāng)銀行陝西省分(fēn)行副處長(cháng)、處長(cháng)，中(zhōng)國(guó)工(gōng)商(shāng)銀行總行處長(cháng)、部門副總經理(lǐ)、信用(yòng)審批部總經理(lǐ)、信用(yòng)與投資審批部總經理(lǐ)、授信審批部總經理(lǐ)。
       王長(cháng)華女士，公(gōng)司獨立董事，董事會審計委員會、提名(míng)薪酬委員會主任委員，關聯交易控制委員會委員。曾任職于中(zhōng)國(guó)國(guó)際信托投資公(gōng)司信息中(zhōng)心，曾任中(zhōng)信天津工(gōng)業發展公(gōng)司項目開發處項目開發經理(lǐ)，中(zhōng)信興業信托投資公(gōng)司财務(wù)處主任科(kē)員，中(zhōng)信證券有(yǒu)限責任公(gōng)司投資銀行二部部門總經理(lǐ)、白家莊營業部總經理(lǐ)、經紀業務(wù)發展管理(lǐ)總部總經理(lǐ)，投資銀行委員會董事總經理(lǐ)、投行部總經理(lǐ)、委員會副主任、黨委委員，信保（天津）股權投資基金管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司董事，中(zhōng)證寰球融資租賃股份有(yǒu)限公(gōng)司董事長(cháng)。

粟芳女士，公(gōng)司獨立董事，董事會風險管理(lǐ)與消費者權益保護委員會主任委員，關聯交易控制委員會、審計委員會委員，金融學(xué)博士。現任上海财經大學(xué)金融學(xué)院教授、博士生導師、金融保險研究所所長(cháng)。曾任香港嶺南大學(xué)管理(lǐ)學(xué)系講師、香港合作(zuò)學(xué)習中(zhōng)心研究協理(lǐ)，上海财經大學(xué)金融學(xué)院保險系副主任，上海财經大學(xué)國(guó)際從業資格教育學(xué)院院長(cháng)，上海财經大學(xué)繼續教育學(xué)院黨總支書記等職務(wù)。       

監事簡曆： 

潘峰先生，公(gōng)司外部監事，會計學(xué)博士，高級會計師。現任容誠會計師事務(wù)所管理(lǐ)合夥人、容誠中(zhōng)國(guó)（RSM China）審計業務(wù)主管合夥人。曾任安(ān)徽會計師事務(wù)所部門副主任，安(ān)徽華普會計師事務(wù)所所長(cháng)助理(lǐ)，華普天健會計師事務(wù)所副主任會計師、管理(lǐ)合夥人。

胡雲先生，公(gōng)司職工(gōng)監事、公(gōng)募基金事業部二級資深專家，工(gōng)學(xué)碩士。曾任中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司信息技(jì )術部助理(lǐ)總經理(lǐ)、副總經理(lǐ)、信息科(kē)技(jì )部總經理(lǐ)等職。

五、高級管理(lǐ)人員簡曆、職責及其履職情況

黃明先生，公(gōng)司黨委委員、副總裁、臨時負責人，經濟學(xué)博士。曾任廣東證券股份有(yǒu)限公(gōng)司投資銀行部三部負責人、證券研究中(zhōng)心總經理(lǐ)；中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司權益投資部基金分(fēn)析師、首席分(fēn)析師、副總經理(lǐ)，銀行/外彙業務(wù)部副總經理(lǐ)、總經理(lǐ)，基金投資部總經理(lǐ)，權益研究投資部總經理(lǐ)；太平養老保險股份有(yǒu)限公(gōng)司黨委委員、助理(lǐ)總經理(lǐ)、投資總監；太平金融稽核服務(wù)（深圳）有(yǒu)限公(gōng)司黨委委員、副總經理(lǐ)兼太平資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司審計責任人；太平石化金融租賃有(yǒu)限責任公(gōng)司黨委委員、副總經理(lǐ)等職。

楊鹂女士，公(gōng)司黨委委員、副總裁、财務(wù)負責人，經濟學(xué)碩士，高級經濟師。曾任中(zhōng)國(guó)人民(mín)财産(chǎn)保險股份有(yǒu)限公(gōng)司精(jīng)算部/産(chǎn)品開發部副總經理(lǐ)，中(zhōng)國(guó)人民(mín)保險集團股份有(yǒu)限公(gōng)司運營管理(lǐ)部副總經理(lǐ)、總經理(lǐ)，投資管理(lǐ)部總經理(lǐ)等職。

嚴巍先生，公(gōng)司黨委委員、紀委書記，法學(xué)碩士，高級經濟師。曾任人保财險甯波市分(fēn)公(gōng)司業務(wù)管理(lǐ)部經理(lǐ)助理(lǐ)和副經理(lǐ)、大型商(shāng)業風險保險部總經理(lǐ)、船舶貨運保險部/大型商(shāng)業風險保險部總經理(lǐ)、公(gōng)司黨委委員、總經理(lǐ)助理(lǐ)、副總經理(lǐ)，人保财險上海自貿試驗區(qū)分(fēn)公(gōng)司黨委副書記、總經理(lǐ)，人保财險上海市科(kē)技(jì )分(fēn)公(gōng)司總經理(lǐ)兼上海市分(fēn)公(gōng)司黨委委員、副總經理(lǐ)（省分(fēn)公(gōng)司總經理(lǐ)級）等職。

袁新(xīn)良先生，公(gōng)司黨委委員、副總裁、合規負責人、首席風險管理(lǐ)執行官，經濟學(xué)碩士，經濟師。曾任中(zhōng)國(guó)人保資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司固定收益部助理(lǐ)總經理(lǐ)、副總經理(lǐ)兼任創新(xīn)金融産(chǎn)品實驗室主任、組合管理(lǐ)部總經理(lǐ)、公(gōng)司總裁助理(lǐ)等職。
      徐鼎先生，公(gōng)司總裁助理(lǐ)、董事會秘書，經濟學(xué)碩士、工(gōng)商(shāng)管理(lǐ)碩士（EMBA），高級經濟師。曾任中(zhōng)國(guó)工(gōng)商(shāng)銀行上海分(fēn)行公(gōng)司業務(wù)部副總經理(lǐ)、上海分(fēn)行營業部副總經理(lǐ)、黨委委員，中(zhōng)國(guó)工(gōng)商(shāng)銀行私人銀行部專戶服務(wù)部總經理(lǐ)等職，現兼任公(gōng)司人力資源部總經理(lǐ)、黨委組織部部長(cháng)、機關黨委書記。

自任職本公(gōng)司高級管理(lǐ)人員以來，各位高管按照均認真、忠實、勤勉地履行各項職責。

六、公(gōng)司部門設置情況